Rizika finanční kriminality

Martin Rehák, CEO at Resistant AI & Marie Navrátilová, Risk Consultant at Resistant AI

Datum
27.3.2023
Lektor
M. Rehák & M. Navrátilová
Začátek
8:00
Místo
Andaz
Trvání
3 hodiny
Stav

Volno

Cena kurzu

5 950 

Nejsme plátci DPH

Cena je konečná. V ceně kurzu je již zahrnuta zážitková gastronomie.

Cíl

Poskytování finančních služeb prostřednictvím digitálního kanálu zásadně transformuje podmínky pro páchání podvodů a finanční kriminality. Podvodníci využívají slepá místa automatizovaných řešení k tomu, aby nadesignovali škálovatelné útoky, které poté mohou velmi rychle spáchat pomocí automatizace na svojí straně. Tyto situace, kdy proti sobě stojí počítačové programy, zásadně transformují problematiku prevence finanční kriminality a jsou podnětem pro zavedení nových procesů a inovaci těch stávajících.

Obsah

  • Dynamika finanční kriminality - nové způsoby páchaní podvodů
  • Efektivita řízení rizik podvodu a využití strojového učení v oblasti prevence a detekce
  • Ochrana automatizovaných systémů finančních instituci před sofistikovanými (organizovanými) podvodnými praktikami
  • AML - pokročilá prioritizace alertu
  • Příklady automatického zabránění podvodů z oblasti poskytování půjček a praní špinavých peněz:
    • Podvodné modifikace dokumentů
    • Detekce sériových podvodů
    • Sofistikované podvody AML - money mule, romance scams, surfing aj.

Místo

Stylový butikový hotel Andaz provozovaný hotelovou sítí Hyatt byl slavnostně otevřen v roce 2022. Jedná se o lifestylový hotel nejvyšší kategorie. Jeho unikátní design čerpá inspiraci z české historie a prezentuje díla českých umělců. Vyhlášená avantgardní restaurace Zem situovaná v objektu hotelu Andaz Prague je vedená zkušeným  šéfkuchařem Richardem Bielikem. Hotel disponuje stylovými konferenčními místnostmi a je ideálním místem pro pořádaní pracovních schůzek.

Menu

  • Luxusní zážitková snídaně
  • Coffee break & cake
  • Neomezená konzumace kávových nápojů
  • Neomezená konzumace nealkoholických nápojů

Praktické informace

Jaký je počet účastníků kurzu?

Z důvodu zachování konceptu Amenity Academy je maximální kapacita této akce stanovena na 20 účastníků. Jejich minimální počet pro pořádání akce je 8.

Je pro účastníky stanoven dress-code?

Ano je. Vzhledem k faktu, že se akce koná v luxusní restauraci a v prostorách pětihvězdičkového butikového hotelu, je doporučen dress-code SEMI-FORMAL či BUSINESS FORMAL.

Mohu do restaurace přijít s časovým předstihem?

Restaurace bude na akci i její účastníky připravena půl hodiny před její začátkem. Abyste se v klidu usadili, doporučujeme přijít o 10 minut dříve.

Bude během kurzu nějaké občerstvení?

V ceně kurzu je již zahrnuta luxusní snídaně, kávové i nealkoholické nápoje. Můžete se těšit na ochutnávku toho nejlepšího, co daná restaurace nabízí.

Jak mám postupovat v případě potravinové alergie?

Pokud máte potravinovou alergii nebo intoleranci, neváhejte nás o tom informovat v poznámce během objednávky nebo kdykoliv později na e-mailu info@amenityacademy.cz. My zařídíme, aby vše proběhlo bez komplikací.

Budu v průběhu kurzu potřebovat notebook?

Ne, nebudete. Na začátku akce od nás obdržíte všechny potřebné materiály k danému tématu i psací potřeby.

Kde bude kurz probíhat?

Adresa

Andaz Prague – a Concept by Hyatt, Senovážné nám. 976/31, 110 00 Nové Město

Kontakt

https://www.hyatt.com/en-US/hotel/czech/andaz-prague/prgaz, +420 227 341 234

Mapa