AML v praxi
Volno
10 500 Kč
Nejsme plátci DPH
Cena je konečná. V ceně kurzu je již zahrnuta zážitková gastronomie.
Cíl
Oblast AML je v současné době i dle vyjádření pracovníků ČNB vedle obezřetnostní regulace a dohledu odborné péče hlavní prioritou v rámci dohledu bankovního sektoru. S ohledem na reputační i finanční rizika spojená s nedostatečným řízením AML rizik je prioritou povinných osob neustále zefektivňovat procesy a kvalitu pracovníků tak, aby byl jejich systém prevence dostatečně odolný. Toto školení má za cíl shrnout povinnosti bank v oblasti AML a popsat možné přístupy, pojmenovat rizika s nimi spojená a nastínit možná slabá místa nejen v rámci prezentace, ale také následné diskuse.
Obsah
- Legislativní základna
- Kontrolní a řídící procesy
- Hodnocení rizik a způsoby jejich řízení
- Identifikace klienta
- Riziková klasifikace klienta & kontrola klienta
- Způsoby provádění zesílené kontroly klienta
- Identifikace skutečného majitele
- PEP osoby a mezinárodní sankce
- Monitoring transakcí
- Systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření AML & Školení zaměstnanců
- Manažerský reporting, role statutárního orgánu a dozorčí rady
- Příklady / zkušenosti z praxe
Místo
Útulná restaurace La Finestra in Cucina byla otevřena v roce 2009 jako druhá restaurace italského šéfkuchaře Riccarda Lucqueho. Nabízí autentickou a velmi kvalitní italskou kuchyni a právem patří mezi nejlepší restaurace v ČR, což potvrzuje množství získaných ocenění dle nejrůznějších gastronomických žebříčků. Zmínit můžeme například Michelinského průvodce nebo Travellers’ Choice 2020.
