AML v praxi

Jaromír Šimek,
Skupinový AML officer, J&T Finance Group
Datum
25.10.2022
Lektor
Jaromír Šimek
Začátek
14:00
Místo
La Finestra
Trvání
6 hodin
Stav

Volno

Cena kurzu

10 500 

Nejsme plátci DPH

Cena je konečná. V ceně kurzu je již zahrnuta zážitková gastronomie.

Cíl

Oblast AML je v současné době i dle vyjádření pracovníků ČNB vedle obezřetnostní regulace a dohledu odborné péče hlavní prioritou v rámci dohledu bankovního sektoru. S ohledem na reputační i finanční rizika spojená s nedostatečným řízením AML rizik je prioritou povinných osob neustále zefektivňovat procesy a kvalitu pracovníků tak, aby byl jejich systém prevence dostatečně odolný. Toto školení má za cíl shrnout povinnosti bank v oblasti AML a popsat možné přístupy, pojmenovat rizika s nimi spojená a nastínit možná slabá místa nejen v rámci prezentace, ale také následné diskuse.

Obsah

  • Legislativní základna
  • Kontrolní a řídící procesy
  • Hodnocení rizik a způsoby jejich řízení
  • Identifikace klienta
  • Riziková klasifikace klienta & kontrola klienta
  • Způsoby provádění zesílené kontroly klienta
  • Identifikace skutečného majitele
  • PEP osoby a mezinárodní sankce
  • Monitoring transakcí
  • Systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření AML & Školení zaměstnanců
  • Manažerský reporting, role statutárního orgánu a dozorčí rady
  • Příklady / zkušenosti z praxe

Místo

Útulná restaurace La Finestra in Cucina byla otevřena v roce 2009 jako druhá restaurace italského šéfkuchaře Riccarda Lucqueho. Nabízí autentickou a velmi kvalitní italskou kuchyni a právem patří mezi nejlepší restaurace v ČR, což potvrzuje množství získaných ocenění dle nejrůznějších gastronomických žebříčků. Zmínit můžeme například Michelinského průvodce nebo Travellers’ Choice 2020.

Menu

  • Welcome drink
  • Výběr nejlepších italských předkrmů
  • Luxusní 3chodové degustační menu s vinným párováním
  • Kávové a nealkoholické nápoje
  • Koktejl dle přání

Praktické informace

Jaký je počet účastníků kurzu?

Z důvodu zachování konceptu Amenity Academy je maximální kapacita tohoto kurzu stanovena na 10 účastníků. Jejich minimální počet pro pořádání kurzu je 5.

Je pro účastníky stanoven dress-code?

Ano je. Vzhledem k faktu, že se akce koná v luxusní restauraci, je doporučen dress-code SEMI-FORMAL či BUSINESS FORMAL.

Mohu do restaurace přijít s časovým předstihem?

Restaurace bude na kurz i jeho účastníky připravena půl hodiny před jeho začátkem. Abyste se v klidu usadili, doporučujeme přijít o 10 minut dříve.

Bude během kurzu nějaké občerstvení?

V ceně kurzu je již zahrnuto degustační menu s vinným párováním, kávové i nealkoholické nápoje. Můžete se těšit na ochutnávku toho nejlepšího, co daná restaurace nabízí.

Jak mám postupovat v případě potravinové alergie?

Pokud máte potravinovou alergii nebo intoleranci, neváhejte nás o tom informovat v poznámce během objednávky nebo kdykoliv později na e-mailu info@amenityacademy.cz. My zařídíme, aby vše proběhlo bez komplikací.

Budu v průběhu kurzu potřebovat notebook?

Ne, nebudete. Na začátku kurzu od nás obdržíte všechny potřebné materiály k danému tématu i psací potřeby.

Kde bude kurz probíhat?

Adresa

La Finestra in Cucina, Platnéřská 90/13, 110 00 Praha 1

Kontakt

lafinestra.lacollezione.cz, info@lafinestra.cz, +420 222 325 325

Mapa